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银盛因涉违规被处罚!追偿、封机又开始?

发布时间:2016-06-25 13:58:17 作者:卡卡专家 阅读:

内容简介: 近期爆料迷支付网认为,POS收单行业将进入震荡期!随着不断有二清POS公司申请支付牌照被删除事件的发酵,银联方面紫4月1日起的真实商户大检查工作到目前暂未通报相关的数据 ...

银盛因涉违规被处罚!追偿、封机又开始?

 

近期爆料迷支付网认为,POS收单行业将进入震荡期!随着不断有二清POS公司申请支付牌照被删除事件的发酵,银联方面紫4月1日起的真实商户大检查工作到目前暂未通报相关的数据及结果!lNf卡卡专家-卡卡网

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但是银联晒单平台所发布的数据来看,目前日均仅一百多个违规商户被查!lNf卡卡专家-卡卡网

据爆料迷支付网获悉,或许一年一度的追偿、封机或许又要开始了。一份银联下发给银盛的违规处罚通知今日被曝光,按照惯例追偿是无法避免的了!lNf卡卡专家-卡卡网

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2015年银联方面相比2014年低调了很多,处罚的数据一直没有对外公布,因此也加深了市场的猜疑!lNf卡卡专家-卡卡网

根据多个代理商提供的信息来看,目前银盛给多家涉及无支付牌照的POS公司提供了通道支持,如艾米、盒子等。lNf卡卡专家-卡卡网

在一定程度上而言涉嫌违规,此次被查与盒子的支付牌照公示被删除是否有关联暂不得知!lNf卡卡专家-卡卡网

2014年,银盛也曾被追偿了,坚挺了很久还是被罚了!根据文件内容看涉及9179户被查到。lNf卡卡专家-卡卡网

通过全文信息来看,处罚力度非常的狠,估计金额也会很大!基本上以查处套用0.38费率的5411、5722为主!lNf卡卡专家-卡卡网

当然最狠的莫过于追偿周期是从2013年1月开始计算,可想而知,到处罚通知的时间都12个月了!lNf卡卡专家-卡卡网

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再次复习下银联5号文的主要内容吧!lNf卡卡专家-卡卡网

“5号文”的介绍:lNf卡卡专家-卡卡网

1.强调收单机构不能绕开银联接直连通道lNf卡卡专家-卡卡网

2.收单机构应保证一户一码lNf卡卡专家-卡卡网

3.收单机构应规范MCC、32域、签购单显示内容的配置(商户名格式要求:地域+经营商铺名+行业,如上海好乐迪KTV,要求起码6个)lNf卡卡专家-卡卡网

4.明年起严查切机、两清、商户材料造假、系统变造交易等违规现象(签购单将成为直接证据)lNf卡卡专家-卡卡网

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5.“5号文”修订内容一览:lNf卡卡专家-卡卡网

①加大执行力度(如套MCC、直连等)若发现直连违规现象,对直连银行进行处罚,5万元起底,并上送举报材料至直连银行的总行办公室lNf卡卡专家-卡卡网

②取消追偿性清算,改用标准化清算,1年,1.25%lNf卡卡专家-卡卡网

③收单机构应在2014年12月31日前关闭绕开银联的直连通道lNf卡卡专家-卡卡网

④签购单、32域、商户名称、系统变造交易的整改超过规定期限,会立即启用约束行为lNf卡卡专家-卡卡网

⑤不得将违规的损失转嫁至外包服务商,违规者,通报批评lNf卡卡专家-卡卡网

⑥系统变造交易,约束金额100万元⑦整改期间内未及时提供资料或提供虚假材料的,违约金1万元/户lNf卡卡专家-卡卡网

⑧延时整改,整而不改的,约束金额1万元/户lNf卡卡专家-卡卡网

⑨要求收单机构下的外包服务商进行备案(本月发文)lNf卡卡专家-卡卡网

⑩违规传送交易报文的(32域、签购单商户名称等),约束金额1K起底,最高1万lNf卡卡专家-卡卡网

境内移机罚1万元/台、境外移机10万元/台lNf卡卡专家-卡卡网

新增限制、暂停转接措lNf卡卡专家-卡卡网

2种以上的违规情况会叠加进行约束,约束金也会累计lNf卡卡专家-卡卡网

调整标准化清算(大商户模式适用lNf卡卡专家-卡卡网

新增违规申诉复议,若复议后仍被认定为违规,追加约束金1万/户lNf卡卡专家-卡卡网

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